天津日津科技股份有限公司 2022 年度股東大會通知公告

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天津日津科技股份有限公司

2023-02-26

一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2022 年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性公司第三屆董事會第四次會議審議通過《關于提請召開公司 2022年度股東大會的議案》。本次會議由公司董事會提議召集，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
(四)會議召開日期和時間
開始時間: 2023年3月11日10時
結束時間: 2023年3月11日12時
(五)會議召開方式: 現場和線上兩種方式。
(六)出席對象
1、持有公司股份的股東。
2、股權激勵的股東。
(七)會議地點:公司會議室(天津市東麗區華明高新區華豐路 6 號 F1 座)。
二、會議審議事項
(1)《關于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》;
(2)《關于公司 2022 年度監事會工作報告的議案》;
(3)《關于公司 2022 年度報告及其摘要的議案》;
(4)《關于公司 2022 年度財務決算報告的議案》;
(5)《關于公司 2022年度利潤分配的預案》;
(6)《關于公司 2023 年財務預算報告的議案》;
(7)《關于公司2021年度報告及其摘要的議案》;
(8)《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》;
三、其他
1.會議聯系方式
會議聯系電話:022-58237255;會議聯系人:楊春怡。
四、備查文件目錄
天津日津科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議